反洗钱相关法律法规

 

为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过了《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。2016年12月,中国人民银行颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】年3号令),自2017年7月1日起实行。

  • 《中华人民共和国刑法》
  • 《中华人民共和国反洗钱法》
  • 《中华人民共和国中国人民银行法》
  • 《金融机构反洗钱规定》
  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
  • 《反洗钱现场检查管理办法》
  • 《反洗钱非现场监管办法
  • 《中国人民银行反洗钱调查实施细则》
  • 《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》